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Exministro de Hacienda de Lula da Silva es condenado a 12 años de prisión en Brasil
Una corte de Brasil sentenció el lunes a 12 años de cárcel al exministro de Hacienda, Antonio Palocci, por cargos de corrupción y lavado de dinero, como parte de las investigaciones sobre sobornos de la Operación Lavado de Autos (Lava Jato). El fallo
 
Vaticano redujo en más de un 50% las operaciones financieras sospechosas en su banco IOR
El Vaticano detectó en 2016 un total de 207 operaciones financieras sospechosas en su banco, el Instituto de Obras de la Religión (IOR), menos de la mitad de las señaladas un año antes, según el informe anual de la Autoridad de Información Financiera
 
Abogado de Odebrecht dijo que las delaciones premiadas son un «acuerdo de rendición»
El abogado Theodomiro Dias, coordinador del pacto de colaboración con la Justicia de antiguos directivos de la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos a políticos de doce países de Latinoamérica y África, calificó las delaciones
 
Acusan en Estados Unidos de soborno a parientes del exlíder de la ONU, Ban Ki-moon
Dos parientes del exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki–moon, fueron acusados formalmente en Nueva York de planear sobornar a un funcionario en el Oriente Medio, con el fin de influir en la venta de un complejo de edificios en Vietnam por
 
Expresidentas Dilma y Cristina alertan del retorno del «neoliberalismo» a América Latina
La expresidenta brasileña Dilma Rousseff y su par argentina Cristina Fernández de Kirchner alertaron en São Paulo sobre el regreso del neoliberalismo a América Latina, especialmente a sus respectivos países. Ambas exmandatarias repasaron los logros
 
SBS: Levantamiento del secreto bancario permitirá al Perú avanzar en su ingreso a OCDE
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) consideró que permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceder al secreto bancario y tributario, incluido dentro del pedido de facultades legislativas,
 
Juez acepta cargos por corrupción y lavado de activos contra el expresidente Lula da Silva
El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación del megaescándalo de Petrobras, aceptó este martes una denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Habiendo indicios suficientes de autoría y
 
América Latina está tolerando cada vez menos los actos de corrupción y la impunidad
Quienes luchan contra la corrupción en el continente americano han tenido dos años muy positivos. Desde mayo de este año, los jefes de las dos cámaras legislativas del estado de Nueva York han sido condenados a penas de prisión de entre cinco y doce
 
Aprobar ley a favor de Alberto Fujimori, entre las opciones de PPK por la gobernabilidad
El hombre que más se beneficiaría del triunfo electoral de Pedro Pablo Kuczynski en Perú sería el padre de la candidata a la que derrotó por un cerrado margen: el encarcelado exmandatario Alberto Kenya Fujimori. Kuczynski Godard comenzó la tarea de
 
Tras días de incertidumbre, PPK finalmente derrota a Fujimori y será el nuevo presidente de Perú
El veterano economista de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski Godard ganó las elecciones presidenciales de Perú, las más ajustadas en cinco décadas, informaron oficialmente las autoridades electorales al finalizar un conteo de cuatro días. Kuczynski
 
Narcotráfico y el lavado de activos surcaron debate en el que Keiko Fujimori pasó apuros
Aunque los candidatos presidenciales Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Kambio (PPK) delinearon sus propuestas de gobierno, el narcotráfico y el lavado de activos protagonizaron el segundo y último debate a
 
Policía de Brasil lanzó hoy un nuevo operativo como parte de pesquisa por caso Lava Jato
La policía brasileña lanzó el martes un operativo de allanamientos y detenciones por segundo día consecutivo, como parte de la extensa investigación sobre el escándalo de sobornos y contratos fraudulentos descubierto al interior de estatal Petrobras.
 
Los 'Panama Papers' son la 'punta del iceberg' sobre las empresas offshore, dice experto
Los Papeles de Panamá son la punta del iceberg sobre la situación mundial de empresas offshore, ya que la filtración de los documentos de Mossack Fonseca fue un golpe certero para que los países se percaten de la misma, dijo en Montevideo el experto
 
Policía de Brasil amplía investigación contra Odebrecht por lavado de dinero en África
La policía de Brasil dijo que amplió una pesquisa del conglomerado de la construcción Odebrecht SA para investigar el posible lavado de dinero y tráfico de influencias en contratos otorgados para proyectos en la República de Angola, al sur de África.
 
Tras denuncias en su contra, Joaquín Ramírez decidió dar un paso al costado, confirmó Keiko
Joaquín Ramírez Gamarra, congresista, brazo derecho y principal financista de la campaña electoral de la candidata presidencial Keiko Fujimori, renunció sorpresivamente a la Secretaría General del partido Fuerza Popular, luego de que en la víspera
 
Ojo Público: Capo de la droga de Perú y financista de Keiko están en la mira de la DEA
Ojo-Publico.com revela los secretos de la Operation Untouchables: The Arevalo Drug Trafficking Organization y la identidad del acusado por narcotráfico que está detrás de la organización de lavado de dinero que involucra a fujimorista Joaquín Ramírez
 
DEA investiga un audio que involucra a Keiko Fujimori y su financista en lavado de dinero
La cadena local América Televisión informó que el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) investiga al congresista reelegido Joaquín Ramírez Gamarra, secretario general del partido Fuerza Popular, de la candidata presidencial Keiko Fujimori.
 
IDL-Reporteros: Los pagos secretos de la constructora Odebrecht en Perú
Los Panama Papers están transformando velozmente la ecología de la lucha anticorrupción en el mundo y especialmente en Latinoamérica. Y la investigación que publicamos hoy marca un hito importante en el Perú en el paso de los indicios a los datos...
 
Expresidenta Cristina Fernández en el punto de mira por un presunto lavado de dinero
La expresidenta argentina Cristina Fernández sumó un nuevo traspié judicial luego de que un fiscal federal pidiese que sea investigada en una causa por presunto lavado de dinero, apenas 4 días antes de que deba declarar por presuntas irregularidades
 
Buscando transparencia, el Vaticano ordena una auditoría externa a cargo de PwC
El Vaticano ordenó la primera auditoría externa de sus activos, como parte de una campaña del Papa Francisco para llevar transparencia a unas finanzas por las que han pasado millones de euros sin que fueran registrados y sin una supervisión central.
 
Crecimiento de la clase media y uso de tecnología para hacer frente al frenazo económico
La caída en los precios del petróleo y el resto de productos básicos, en conjunto con el fortalecimiento del dólar y un posible ajuste al alza de las tasas de interés en EE.UU., impactará el crecimiento económico de América Latina para 2015 y 2016.
 
Movimientos sociales dan un espaldarazo a Dilma Rousseff pero critican el ajuste fiscal
Movimientos sociales, sindicatos y algunos partidos políticos de izquierda marcharon por las calles de varias ciudades brasileñas para darle un espaldarazo a Dilma Vana Rousseff, pero a su vez criticaron el ajuste fiscal presentado por el Gobierno.
 
América Latina no está preparada para luchar contra la corrupción, según expertos
Los casos de corrupción que salpican a Latinoamérica de norte a sur evidencian que la región no está preparada para luchar contra ese flagelo, coincidieron varios expertos reunidos en un congreso hemisférico para la prevención del lavado de dinero.
 
Investigan en Perú más de 2,000 millones de dólares que serían producto del lavado de dinero
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS) investiga fondos ingresados al sistema financiero por 2,457 millones de dólares, que provendrían del lavado de dinero de la minería ilegal y la corrupción, se informó este martes.
 
Perú envía fiscales a Brasil por una investigación de corrupción que crece a nivel regional
Fiscales peruanos planean viajar en próximos días a Brasil en busca de pruebas de presuntos sobornos en la construcción de una carretera internacional, dijo el fiscal general de Perú, avivando el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil
 
Perú y Ecuador coordinan estrategia conjunta contra la minería ilegal en la frontera común
Perú y Ecuador celebraron la primera reunión bilateral del grupo de trabajo ad hoc sobre minería ilegal, en cumplimiento del compromiso adoptado por los presidentes de ambos países, para desarrollar una respuesta conjunta frente a la minería ilegal.
 
Japón discute con Estados Unidos y China reglas comunes para las monedas virtuales
Las autoridades financieras de Japón, Estados Unidos y China planean crear una normativa conjunta para evitar que monedas virtuales como el bitcoin sirvan para financiar el terrorismo y otras actividades ilegales, informa hoy el diario nipón Nikkei.
 
Primera dama de Perú, Nadine Heredia, se libra de una investigación por lavado de dinero
La primera dama de Perú, Nadine Heredia Alarcón, se libró de una investigación por lavado de dinero, hecho que había empezado a complicar el gobierno de su esposo, Ollanta Humala Tasso, cuando falta apenas un año para las elecciones presidenciales.
 
Megaescándalo de corrupción en Brasil le costó a Petrobras 2,059 millones de dólares
El mayor caso de corrupción en la historia de Brasil costó a Petrobras 2,059 millones de dólares, calculó la compañía estatal, que busca dar un primer paso para recuperar la confianza perdida por el mercado y el país.
 
Brasil llegará a la Cumbre de las Américas lastrado por la economía y la corrupción
Brasil, locomotora de América Latina en los últimos años, llega a la Cumbre de las Américas lastrado por una economía casi en recesión y la crisis política generada por los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno de Dilma Rousseff.
 
Crisis para Ollanta Humala: por espionaje a opositores, cae su sexto jefe de gabinete
Ollanta Humala enfrenta su peor crisis un año antes de terminar su mandato, luego que el Congreso censuró a su primera ministra por un caso de espionaje contra opositores y lo obligó a buscar un reemplazo que debe ser validado por el Parlamento.
 
Expertos ven en el blanqueo de dinero una tarea cambiante «con mucho camino por recorrer»
El control del blanqueo constante de los fondos derivados del delito y la corrupción es una tarea cambiante en la que queda mucho camino por recorrer, según los expertos en lavado de dinero y secreto bancario de las mayores instituciones del mundo.
 
Saqueo en Venezuela: US$ 350,000 millones en bancos del exterior, sustraídos durante el chavismo
El líder democristiano venezolano Roberto Enríquez exigió que el presidente Maduro repatríe unos US$ 350,000 millones que fuentes de organismos internacionales le aseguraron que están depositados sin justificación legal en bancos de varios países.
 
Brasil investigará a 12 senadores y 22 diputados por corrupción en la estatal Petrobras
La Corte Suprema de Brasil autorizó investigar a 12 senadores y 22 diputados por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, entre ellos a los presidentes de ambas cámaras, Renán Calheiros y Eduardo Cunha, de la coalición de gobierno.
 
InSight Crime calificó a siete nuevas autoridades peruanas como 'narcogobernadores'
La fundación InSight Crime, con sede en Medellín y Washington, en un informe elaborado por la periodista Kyra Gurney, difundió la relación de los nuevos 'narcogobernadores' en Perú. Entre ellos figura el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
 
Corrupción, ineficiencia y abuso, viejos lastres para la economía y la institucionalidad en México
Durante una década, 6,000 millones de dólares desembolsados por el Gobierno de México fueron desviados o despilfarrados, y se sospecha que es sólo una parte del dinero que promete seguir evaporándose por una insuficiente supervisión al gasto público.
 
Estados Unidos mete en lista de narcos a un club de fútbol y otras empresas colombianas
El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en su lista de narcotraficantes internacionales a diez ciudadanos colombianos y 14 entidades vinculadas al grupo criminal La Oficina de Envigado, incluidos el club de fútbol profesional Envigado F.C.
 
José Ugaz, de azote de la corrupción en Perú a dirigir Transparencia Internacional
Para el abogado peruano José Ugaz Sánchez Moreno, jefe de la organización anticorrupción Transparencia Internacional, en América Latina existe una corrupción estructural y la gente se está acostumbrando a vivir con ella y cree que es algo normal.
 
Inversionistas cuentan con reglas claras para realizar negocios en el Perú, afirmó Humala en México
El presidente Ollanta Humala señaló que los inversionistas cuentan con reglas claras para realizar negocios en Perú y subrayó que garantizar la estabilidad jurídica de una nación es una medida sensata para enfrentar la desaceleración económica.
 
Reelección de Dilma Rousseff sería en segunda vuelta: baja el favoritismo de la presidenta
La ventaja de la presidenta Dilma Rousseff en las encuestas de intención de voto para las elecciones de octubre se redujo al 35%, por lo que la disputa electoral podría resolverse en una segunda vuelta, según una encuesta divulgada hoy.
 
El Tiempo en Lima