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Corea del Sur investiga a seis bancos por ofrecer a clientes cuentas en monedas virtuales
El regulador financiero de Corea del Sur dijo que está llevando a cabo inspecciones conjuntas a seis bancos locales que ofrecen cuentas en monedas virtuales a instituciones, en medio de una preocupación creciente de que el incremento en el uso de
 
El Vaticano congeló más de dos millones de euros en fondos sospechosos en 2016
El Vaticano congeló más de 2 millones de euros en casos de presunto blanqueo de dinero de 2016, dentro de la iniciativa impulsada por el Papa Francisco para limpiar las finanzas de la Santa Sede, dijo el sábado el fiscal vaticano. Gian Pietro Milano,
 
Asbanc: «Debemos impulsar el fideicomiso como herramienta legal para seguir creciendo»
El presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Óscar Rivera Rivera, se mostró a favor de impulsar la figura del fideicomiso como una importante herramienta legal para el despegue de los grandes proyectos de inversión, lo que permitirá al
 
Diario español El Mundo criticó con dureza a la primera dama de Perú, Nadine Heredia
En un artículo titulado La polémica primera dama de Perú, cara a cara con Doña Letizia, publicado por El Mundo y firmado por la periodista Consuelo Font, el prestigioso diario español arremete contra la primera dama peruana Nadine Heredia Alarcón.
 
Loretta Lynch, la fiscal de EE.UU. que goleó a la FIFA sin saber lo que es un fuera de juego
La primera afroamericana nombrada fiscal general de Estados Unidos se ha ganado en los casi dos meses que lleva en el cargo el respeto mundial, al marcar a la FIFA la mayor goleada de su historia sin necesidad de saber lo que es un fuera de juego.
 
Expertos ven en el blanqueo de dinero una tarea cambiante «con mucho camino por recorrer»
El control del blanqueo constante de los fondos derivados del delito y la corrupción es una tarea cambiante en la que queda mucho camino por recorrer, según los expertos en lavado de dinero y secreto bancario de las mayores instituciones del mundo.
 
Banco Vaticano habría sido utilizado para ?lavar? dinero de operaciones ilegales, afirman
El Instituto para las Obras de Religión (IOR), también conocido como el Banco del Vaticano, es probable que fuera usado para el blanqueo de dinero, según los documentos filtrados por la prensa italiana relativos a la investigación.
 
El Tiempo en Lima